תמיכה 24 / 7
רישום חברה 100% באינטרנט
סוכן רשמי ב -50 מדינות ארה"ב

הלבנת הון נגד מדיניות - מדיניות AML

MisterCompanies.com מייחס את החשיבות הגדולה ביותר למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הן בתוכו והן במסגרת הפרויקטים שהוא תומך בהם.

MisterCompanies.com מחויבת לממש את מקצועו בכל אובייקטיביות, יושר וחוסר משוא פנים, להבטיח את עדיפות האינטרסים של החברה, הלקוחות ושלמות השוק. התחייבות זו לכבד סטנדרטים אתיים ואתיים מחמירים לא נועדה רק להבטיח עמידה בחוקים והתקנות החלים בתחומי השיפוט השונים שבהם פועלת MisterCompanies.com, אלא גם להרוויח ולשמור על הטווח הארוך בטווח הארוך. לקוחות, בעלי מניות, עובדים ושותפים.

אמנת ההתנהגות והאתיקה המקצועית של MisterCompanies.com (להלן: "האמנה") אינה שואפת לרשום באופן ממצה ומפורט את כל כללי ההתנהגות הנכונה החלים על פעילותה ושל עובדיה במדינות השונות בהן פועלת חברת MisterCompanies.com. . מטרתו היא לקבוע עקרונות וכללים מנחים מסוימים שנועדו להבטיח לעובדיה חזון משותף של הסטנדרטים האתיים הייחודיים ל- MisterCompanies.com וכי הם מפעילים את מקצועם בהתאם לתקנים אלה. מטרתו לחזק את האמינות הפנימית והחיצונית של המקצועיות של עובדי MisterCompanies.com.

כל עובדי MisterCompanies.com (כולל עובדים העובדים במסגרת שיבוץ או התמחות) צפויים ליישם את הכללים והנהלים של אמנה זו בקפידה וללא כל לחץ. ביצוע יומיומי של תפקידם, באחריות מלאה, בכנות ובקפדנות.

הלבנת הון / מימון טרור

לאור אופי הפעילות של MisterCompanies.com, הלבנת הון ומימון טרור מהווים סיכונים ספציפיים ומשמעותיים מבחינה משפטית ולשמירה על המוניטין שלה. יש חשיבות עליונה לעמידה בחוקים ותקנות נגד הלבנת הון החלים במדינות בהן פועלת חברת MisterCompanies.com. לכן MisterCompanies.com פיתחה תוכנית הכוללת:

  • נהלים ובקרות פנימיים מתאימים (אמצעי בדיקת נאותות);
  • תוכנית הכשרה בעת גיוס עובדים באופן רציף.

אמצעי ערנות:

ידיעת הלקוח (KYC - הכירו את הלקוח שלכם) מרמזת על חובות זיהוי ואימות זהות הלקוח וכן, במידת הצורך, סמכויותיהם של האנשים הפועלים מטעם האחרון, על מנת להשיג את הוודאות בהתנהלות מול לקוח לגיטימי וחוקי:

  • במקרה של אדם טבעי: על ידי הצגת מסמך רשמי תקף כולל תצלום שלו. הפרטים שצוינו ושומרים עליהם הם שם / ים - כולל שם הנעורים לנשים נשואות, שמות משפחה, תאריך ומקום לידתו של האדם (לאום), כמו גם אופי, תאריך ומקום ההנפקה, תאריך תוקף המסמך ושם ואיכות הרשות או האדם שהנפיק את המסמך ובמידת הצורך אימתו;
  • במקרה של אדם משפטי, באמצעות מסירת המקור או העתק של כל מעשה או תמצית רישום רשמית המתוארכת פחות משלושה חודשים תוך ציון השם, הטופס המשפטי, כתובת המשרד הרשום זהות חברתית וזהות השותפים והמנהיגים החברתיים שהוזכרו.

בנוסף, נדרש גם המידע הבא:

  • כתובת מלאה
  • מספרי טלפון ו / או GSM
  • דוא"ל (ים)
  • כיבוש (ים)

כמו גם המסמכים הבאים:

  • העתק דרכון מוסמך
  • הוכחת כתובת
  • קורות חיים
  • דוחות של חשבונות בנק
  • מכתב הפניה לבנק
  • יתכן ומסמכי זהות נוספים (תעודה מזהה, היתר עבור
    נהיגה, היתר שהייה).

רשימה זו אינה ממצה וניתן לקחת בחשבון מידע אחר, תלוי בנסיבות.

MisterCompanies.com מצפה מלקוחותיה לספק מידע נכון ועדכני, ולהודיע ​​להם במהירות האפשרית על כל שינוי שעלול להתרחש.

אמצעים שיש להחיל במקרה של ספק:

במקרה של חשד להלבנת הון ו / או למימון טרור, או במקרה של ספק באשר לאמיתותם או לרלוונטיותם של נתוני הזיהוי שהושגו, מתחייבת MisterCompanies.com:

  • לא להתקשר בקשר עסקי או לבצע עסקה כלשהי;
  • לשים סוף לקשר העסקי, ללא צורך בהצדקה.